Казината обикновено са места, където играчите губят и печелят пари. В продължение на две славни седмици в средата на 2023 година, клиенти на казино в Сидни – The Star, Австралия, заедно с техни приятели и познати, изтегляха големи суми пари от единствения сигурен залог в града.
Четири машини “ticket in, cash out” (TICO) се повредили и слухът се разпространил. Идвали престъпници, хазартни зависими, дори някои бездомни хора. Докато казиното забележи проблема, A$3.2 милиона (NZ$3.4M) вече били изчезнали…
TICO машините са банкомат-подобни киоски, които конвертират печалбите на играча в пари, като четат баркода на ваучер, получен от игралната машина. Тези машини могат да улеснят изпирането на пари, като легитимират мръсни пари без човешко взаимодействие. Казината намаляват този риск, като програмират машините да приемат билети с печалби до A$2000. За по-големи суми, играчите трябва да посетят касиер.
Инцидентът в казино в Сидни
В началото на юли, Thanh Lan Le, възстановяващ се хазартен зависим, посети казино в Сидни The Star, за да се срещне с приятел. Неочаквано среща приятеля, който и издава повредата на TICO машината.
Машината приема два ваучера и изплаща техните комбинирани печалби в пари, след което връща билет на стойност около A$2000. Когато го поставят отново, машината изплаща още A$2000.
Софтурна повреда позволявала билетите да бъдат използвани многократно. Le, привлечена обратно от зависимостта си, прекара следващите 10 дни, използвайки повредените машини многократно, изтегляйки A$57,265, от които само A$5000 не били проиграни в казиното.
Тя описа състоянието си като “транс” и съжаляваше, че унищожила месеци напредък с психолога си. Персоналът на казиното, незнаещ за проблема, дори й предложил стая два пъти, когато тя заспала на машината.
Как да си поставите цели за по-големи печалби? Открийте ТУК!
Откриване и разследване
Казиното в Сидни осъзнало проблема, след като 43 души изтеглили общо A$3,219,420 за 13 дни. Повредата се случила по време на софтуерна актуализация, но провали в човешкия и технологичния надзор забавили откриването с шест седмици.
Специалният мениджър на The Star, Сидни, Ник Уийкс, призна значителния провал в надзора, посочвайки липсата на лидерство.
Разследване разкри, че ръководителят на връзките с инвеститорите на казино в Сидни The Star, Джовани Рицо, поискал от финансовия директор да манипулира счетоводните книги, за да скрие загубата. Въпреки това, бившият финансов директор Кристина Кацибуба отказала.
Казиното съобщило клиентите си на полицията след откриването на проблема. Thanh Lan Le и други били арестувани. Трой Манинг чака съдебен процес по обвинения в измама, участие в престъпна група и умишлено боравене с приходи от престъпления. Le се признала за виновна за измамно получаване на собственост и предложила да върне парите.
Къде играчът печели повече от казиното? Открийте ТУК!
Отговорност и критика
Адвокатът на Le, Наталия Николич, твърди, че епизодът нямаше да се случи, ако въпросното казино в Сидни е проверявало своите билети и изплащания ежедневно, съгласно разпоредбите за борба с изпирането на пари. Тя критикува системата на казиното, която сякаш пренебрегва очаквания стандарт за лиценз, превръщайки го в примамка за перачи на пари.
Трой Столц, бивш мениджър по съответствието на ClubsNSW за борба с изпирането на пари, подкрепи защитата на Le, подчертавайки, че заведенията, опериращи с TICO машини, трябва да прилагат по-близък надзор чрез видеонаблюдение, допълнителен персонал и наблюдение на транзакциите. Той отбеляза, че The Star е пропуснало тези отговорности, поставяйки под въпрос ефективността на програмата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на казиното.
The Star заяви, че е неуместно да коментират текущи криминални случаи, докато разследването на организационната култура продължава.
А за още интересни новини от света на хазарта, продължете да следите сайта ни!
